V zadnjem desetletju je ameriška tajna služba tiho pridobila skoraj 400 milijonov dolarjev v digitalnih sredstvih. Večina teh sredstev je shranjena v eni največjih hladnih denarnic na svetu, kar pomeni, da jih ni mogoče neposredno povezati z internetom in so zato varnejša pred zlorabami.

Preiskave temeljijo na sledljivosti in napakah goljufov

Specializirana enota Global Investigative Operations Center (GIOC) uporablja odprtokodne analitične platforme in blockchain orodja za odkrivanje finančnih prevar. Analitiki spremljajo digitalne transakcije, analizirajo registracije domen in izkoriščajo napake uporabnikov VPN-jev za identifikacijo storilcev.

Primeri razkrivajo širok spekter prevar – od lažnih investicijskih platform do t. i. romantičnih prevar, kjer žrtve zaradi manipulacije prenesejo velike zneske v digitalni obliki.

Mednarodno sodelovanje in usposabljanja

Pod vodstvom direktorice Kali Smith je tajna služba izvedla usposabljanja v več kot 60 državah. Cilj je okrepiti zmogljivosti tujih oblasti pri odkrivanju finančnih kaznivih dejanj. Pogosto že krajše delavnice razkrijejo lokalne ranljivosti, za katere oblasti niso vedele.

Kripto goljufije v ospredju spletnega kriminala

Po podatkih FBI so v ZDA samo leta 2024 poročali o 9,3 milijarde dolarjev izgub zaradi kripto prevar, kar predstavlja več kot polovico vseh izgub zaradi internetnega kriminala v tistem letu. V prvi polovici leta 2025 se je ta trend nadaljeval, saj je bilo zabeleženih že več kot 2,47 milijarde dolarjev izgub zaradi zlorab, vdorov in prevar.

Povrnitev sredstev pogosto zahteva sodelovanje z zasebnimi podjetji. Med drugim sta pri večjih primerih sodelovala Coinbase in Tether, ki sta pomagala z analizo transakcij in zamrznitvijo sredstev. Eden največjih posamičnih uspehov je bila blokada 225 milijonov dolarjev v USDt, povezanih z romantičnimi prevarami.